СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Концерн КЭМЗ»
Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (далее – АО «Концерн КЭМЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, город Кизляр.
Адрес Общества в ЕГРЮЛ: 368832, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г КИЗЛЯР, УЛ КУТУЗОВА, Д. 1.
Способ принятия решения Общим собранием акционеров Общества: заседание.
Вид заседания Общего собрания акционеров Общества: годовое.
Дата проведения заседания: 26 июня 2026 г.
Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание Общего собрания акционеров Общества): 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, АО «Концерн КЭМЗ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 1 июня 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам Повестки дня: обыкновенные акции.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 26 июня 2026 г. с 13 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23 июня 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 368832, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, в течение 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, в рабочие дни и часы Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.kizlyar-kemz.ru/,а также во время регистрации и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, Регистратору Общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято Общим собранием акционеров Общества.
Акционеры вправе предоставить Регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
Совет директоров АО «Концерн КЭМЗ»
Опубликовано 03.06.2026 г.