СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Концерн КЭМЗ»
Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (далее – АО «Концерн КЭМЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод».
Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г КИЗЛЯР.
Адрес Общества: 368832, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г КИЗЛЯР, УЛ КУТУЗОВА, Д. 1.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, АО «Концерн КЭМЗ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные, привилегированные.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 27 июня 2025 года с 13 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 368832, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д.1.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 368832, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д.1, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://kizlyar-kemz.ru/, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
Совет директоров АО «Концерн КЭМЗ»