Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Концерн Кизлярский электромеханический завод»
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн Кизлярский электромеханический завод» от «06» мая 2015 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (далее – ОАО «Концерн КЭМЗ») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Концерн КЭМЗ».
Место нахождения ОАО «Концерн КЭМЗ»: РД, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1
Дата проведения собрания: «16» июня 2015 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: РД, г. Кизляр, ул.Кутузова, д.1
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «18» мая 2015 года.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «16» июня 2015 года с 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: РД, г.Кизляр, ул. Кутузова, д.1.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Концерн КЭМЗ»:
- Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
- Выплата вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
по результатам деятельности за 2014 год
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
- О внесении изменений в Устав Общества.
Акционеры ОАО «Концерн КЭМЗ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Концерн КЭМЗ» по адресу: РД, г.Кизляр, ул. Кутузова, д.1 с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по московскому времени с «25» мая 2015 года по «15» июня 2015 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «Концерн КЭМЗ»