Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Концерн КЭМЗ»
Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (далее – АО «Концерн КЭМЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод».
Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.О. ГОРОД КИЗЛЯР, Г КИЗЛЯР.
Адрес Общества: 368830, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г КИЗЛЯР, УЛ КУТУЗОВА, Д. 1.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.
Вид Общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные типа А.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1.
При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в Повестку дня Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
— на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.kizlyar-kemz.ru/;
— на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/;
а также могут получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Совет директоров АО «Концерн КЭМЗ»
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»