Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Концерн КЭМЗ»
Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (далее – АО «Концерн КЭМЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод».
Место нахождения Общества: Республика Дагестан, г. Кизляр.
Адрес Общества: 368832, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.
Вид Общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 5 июня 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные типа А.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 368832, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1, АО «Концерн КЭМЗ».
При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в Повестку дня Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
— на официальном сайте АО «Концерн КЭМЗ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.kizlyar-kemz.ru/;
— на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой АО «Концерн КЭМЗ» для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/;
а также могут получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 368832, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1, АО «Концерн КЭМЗ», в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Совет директоров АО «Концерн КЭМЗ»
* В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»